Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 75/04 i 78/11) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva – prečišćeni tekst, v.d. članova Nadzornog odbora “Vodovoda” a.d. Banja Luka na svojoj 2. redovnoj sjednici, održanoj 29.5.2025. godine
S A Z I V A
25. godišnju sjednicu Skupštine akcionara “Vodovoda” a.d. Banja Luka, koja će biti održana 30.6.2025. godine u 12 časova u prostorijama Akcionarskog društva “Vodovod” Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 – I sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D n e v n i r e d
1. Imenovanje radnih tijela:
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 28. vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane 16.5.2025. godine;
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva;
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu;
9. Donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora „Vodovod“ a.d. Banjaluka;
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora „Vodovod“ a.d. Banjaluka;
U slučaju da 25. godišnja sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana 7.7.2025. godine u 12 časova na istom mjestu i s istim dnevnim redom.
Poziv za 25. godišnju sjednicu Skupštine akcionara biće objavljen u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to u “Glasu Srpske” i “Nezavisnim novinama”.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 20.6.2025. godine.
Materijali će biti dostupni na internet stranicama Banjalučke berze i Društva.
Uvid u materijal za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u zgradi Uprave, u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Materijal za 25. godišnju sjednicu Skupštine akcionara možete preuzeti ovde
v.d. P R E D S J E D N I K A
NADZORNOG ODBORA
Momčilo Bojinović, dipl. ekonomista