Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva-prečišćeni tekst, Nadzorni odbor “Vodovoda” a.d. Banja Luka, na svojoj 57. redovnoj sjednici, održanoj dana, 26.2.2025. godine i 27. vanrednoj sjednici održanoj el.putem dana 18.3.2025.godine,
S A Z I V A
27. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara “Vodovoda” a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, 07.4.2025. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva “Vodovod” Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 – I sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4. u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže slјedeći:
D n e v n i r e d
1.Izbor radnih tijela:
-komisije za glasanje,
-zapisničara,
-dva ovjerivača zapisnika;
2.Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva, zbog isteka mandata;
3.Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva;
4.Razmatranje i usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa26. vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 28.2.2025.godine;
5.Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana poslovanja Društva za 2025. godinu i Programa investicija za 2025. godinu;
6.Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka;
7.Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka;
8.Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka;
U slučaju da se 27.vanredna sjednica Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovlјena sjednica će se održati 14.4.2025. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 27. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, objavlјuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: “Glas Srpske” i “Nezavisne novine”. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan, 28.3.2025. godine.Materijal će biti dostupan na internet stranicama Banjalučke berze i Društva.
Uvid u materijal za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u zgradi Uprave u Ul. Marije Bursać, br. 4. u Banjoj Luci.Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Materijal za 27. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara možete preuzeti ovdje
Predsjednik Nadzornog odbora
Momčilo Bojinović, dipl.ekon., s.r.