„VODOVOD“ a.d.
BANJA LUKA
– Nadzorni odbor –
Broj: 04-12817/11-25
Dana: 24.12.2025. godine
Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.127/08, 58/09,100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva – prečišćeni tekst, Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Vodovod“ Banja Luka, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj putem video-komunikacije Zoom 28.11.2025. godine, i 6. redovnoj sjednici, održanoj 24.12.2025.godine,
S A Z I V A
29. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara “Vodovoda” a.d. Banja Luka, koja će biti održana 23.1.2026. godine u 12 časova u prostorijama Akcionarskog društva “Vodovod” Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 – I sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D
- Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika Skupštine akcionara Društva, na lični zahtjev
3. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 25. godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva održane 30.6.2025. godine.
5. Donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Društva, zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju Društva;
7. Donošenje odluke o povlačenju žalbe.
U slučaju da 29. vanredna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana 30.1.2026. godine u 12 časova na istom mjestu i s istim dnevnim redom.
Poziv za 29. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to “Glas Srpske” i “Nezavisne novine”.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 13.1.2026. godine.
Materijali će biti dostupni na internet stranicama Banjalučke berze i OVDJE.
Uvid u materijal za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u zgradi Uprave, u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
P R E D S J E D N I K
NADZORNOG ODBORA
Momčilo Bojinović, dipl. ekon., s.r.