На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 и 17/23), члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 75/04 и 78/11) и члана 56. тачка 7. Статута Друштва – пречишћени текст, Надзорни одбор „Водовода“ а.д. Бања Лука на својој 47. редовној сједници, одржаној 27.5.2024. године
С А З И В А
24. годишњу Скупштину акционара „Водовод“ а.д. Бања Лука, која ће бити одржана 28.6.2024. године у 12 часова у просторијама Акционарског друштва „Водовод“ Бања Лука (зграда Управе, конференцијска сала, број 110 – I спрат) у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4 у Бањој Луци.
За сједницу се предлаже сљедећи:
Д н е в н и р е д
1. Именовање радних тијела:
• комисије за гласање,
• записничара,
• два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање извода из записника са 24. ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва, одржане 29.3.2024. године;
3. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2023. годину;
4. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2023. годину;
5. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2023. годину;
6. Доношење одлуке о распођели укупне нето добити Друштва за 2023. годину;
7. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2023. годину;
8. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2023. годину;
У случају да 24. годишња сједница Скупштине акционара не буде одржана у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена сједница биће одржана 5.7.2024. године у 12 часова на истом мјесту и с истим дневним редом.
Позив за 24. годишњу сједницу Скупштине акционара биће објављен у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, и то у „Гласу Српске“ и „Независним новинама“.
Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују сви акционари Друштва на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акције са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 18.6.2024. године.
Материјали ће бити доступни на интернет страницама Бањалучке берзе и ОВДЈЕ.
Увид у материјал за Скупштину акционара се може извршити сваког радног дана у времену од 12 до 14 часова у згради Управе, у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4 у Бањој Луци.
Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Момчило Бојиновић, дипл. економиста, с.р.