Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. Zakona o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 75/04 i 78/11) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva – prečišćeni tekst, Nadzorni odbor “Vodovoda” a.d. Banja Luka, na svojoj 44. redovnoj sjednici, održanoj 27.2.2024. godine
S A Z I V A
- vanrednu sjednicu Skupštine akcionara “Vodovoda” a.d. Banja Luka, koja će biti održana 29.3.2024. godine u 12 časova u prostorijama Akcionarskog društva “Vodovod” Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 – I sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4. u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
D n e v n i r e d
- Imenovanje radnih tijela:
• komisije za glasanje,
• zapisničara,
• dva ovjerivača zapisnika. - Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 23. vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva održane 29.12.2023. godine;
- Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju Poslovne politike Društva za 2024. godinu;
- Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2024. godinu i razmatranje i donošenje Programa investicija za 2024. godinu;
- Razmatranje zahtjeva za povećanje naknade članovima Odbora za reviziju i direktoru Odjeljenja za internu reviziju, podnesenog od strane Odbora za reviziju Društva.
U slučaju da 24. vanredna sjednica Skupština akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana 5.4.2024. godine u 12 časova na istom mjestu i s istim dnevnim redom.
Poziv za 24. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara biće objavljen u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: “Glas Srpske” i “Nezavisne novine”.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 19.3.2024. godine.
Materijal je dostupan OVDJE i na internet stranici Banjalučke berze.
Uvid u materijal za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u zgradi Uprave u Ul. Marije Bursać, br. 4. u Banjoj Luci.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Predsjednik Nadzornog odbora
Momčilo Bojinović, dipl. ekon.